Denuncia Bodegas Torres ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Pº de la Castellana nº 160

28046-MADRID

A la atención del Sr. Secretario de Estado

D. MIGUEL BERNAD REMON, provisto de DNI 12135624L, en su condición de Secretario General del Sindicato de Funcionarios Públicos “Manos Limpias”, con domicilio en 28008-Madrid, en la calle Ferraz nº 13- 1º B, ante el organismo y la persona al margen referenciada comparece y como mejor proceda en Derecho, D I C E: 

Que se presenta DENUNCIA contra la empresa MIGUEL TORRES, S.A. con domicilio en Carrer de Miquel Torres Carbó nº 6, 08720-Villafranca del Penedés (Barcelona), y contra sus directivos MIGUEL TORRES RIERA, MIGUEL TORRES MACZABECK, MIGUEL MIRO, JOAN FONT, LUIS DE JAVIER y JUAN DE DEU, contra BODEGAS LA NEGRITA DF MEXICO, y contra sus directivos EDUARDO RODRIGUEZ, JAIME CRISTO Y GREGORIO SANCHEZ, y contra BODEGAS LA NEGRITA GUADALAJARA y su directivo RODOLFO GONZALEZ y GRUPO ROSOR, S.A. y contra cuantos más personas se deriven responsabilidades por las infracciones administrativas y tributarias cometidas, en base a la siguiente

RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

PRIMERO.- Que la empresa Bodegas Miguel Torres, S.A. es una empresa bodeguera sita en España, en Villafranca del Penedés (Barcelona), que recibe subvenciones de la Unión Europea para la exportación y promociones de la uva y sus derivados de los llamados fondos OCM, que Europa aporta para la exportación y promoción de vinos fuera del territorio comunitario.

SEGUNDO.- Que Miguel Torres, S.A. es propietaria del 10% de las acciones de la empresa LA NEGRITA D.F. ubicada en la ciudad de México, y desde hace 10 años el mercado mejicano es el más grande del mundo en el brandy y el brandy de Torres alcanza ventas superiores al millón y medio de cajas de 12 unidades por año.

TERCERO.- Que la empresa MIGUEL TORRES, S.A. está desviando el dinero a una cuenta numerada abierta en paraísos fiscales a través de la empresa inexistente PROMOTORA DE MERCADOTECNIA que ellos dicen que está ubicada en Costa Rica, siendo falsa la dirección que facilitan de la misma y se trata de una sociedad instrumental “fantasma”, pues no existe ninguna empresa con este nombre en USA ni en Costa Rica.

CUARTO.- Que desde al menos el año 2004 la empresa MIGUEL TORRES, S.A. factura a la empresa LA NEGRITA un sobreprecio de aproximadamente del 20% por caja y La Negrita devuelve el dinero con el pretexto de gastos de promoción y marketing, que nunca han existido, facturados por la empresa PROMOTORA DE MERCADOTECNIA, a la que también se desvían los fondos de las subvenciones recibidas de la Unión Europea mediante depósitos periódicos desde su cuenta madre del Banco Santander a una cuenta del JP MORGAN en Nueva York, perteneciente a todos los socios de la sociedad LA NEGRITA y de BODEGAS TORRES, y desde esta cuenta lo desvían a paraísos fiscales.

QUINTO.- Que el GRUPO ROSOR presuntamente es la sociedad que reparte las ganancias a las tres sociedades: MIGUEL TORRES, S.A., BODEGAS LA NEGRITA DF Y BODEGAS LA NEGRITA Guadalajara. 

SEXTO.- Que se aporta la documentación que acredita que tanto el dinero percibido por las subvenciones de la Unión Europea como el sobreprecio de aproximadamente del 20% son desviados a la empresa PROMOTORA DE MERCADOTECNIA, empresa inexistente, yendo a parar todo ese dinero a una cuenta abierta en el JP MORGAN de New York, de la que son propietarios los dueños de BODEGAS MIGUEL TORRES, S.A. y los dueños de la empresa LA NEGRITA de México, habiéndose desviado presuntamente desde el año 1999 hasta enero de 2014 unos 200 millones de euros.

Se utiliza la empresa inexistente Promotora de Mercadotecnia y las Bodegas La Negrita DF México y Bodegas La Negrita Guadalajara (México) para desviar el dinero desde la cuenta del JP MORGAN en Nueva York a las cuentas numeradas abiertas en paraísos fiscales propiedad de los denunciados.

Se acompañan lista de precios de BODEGAS MIGUEL TORRES, S.A., estado de cuentas que hace MIGUEL TORRES, S.A. a BODEGAS LA NEGRITA, 3 facturas “falsas” de PROMOTORA DE MERCADOTECNIA, S.A. que se utilizan para desviar el dinero a la cuenta de JP MORGAN a Nueva York (en cuanto no se corresponde con prestación alguna, ni ningún servicio o pedido), relación de facturas de PROMOTORA DE MERCADOTECNIA desde el año 2004 hasta el 01/01/2014, donde se observa que la inexistente empresa Promotora de Mercadotecnia tiene como único cliente a BODEGAS TORRES, se acompaña relación de pedidos que tratan de justificar las facturas de Promotora de Mercadotecnia, S.A. correspondientes a las facturas 038MX de 31/3/2009, por importe de 20.603,88 USD, la factura 039MX de 30/6/2009, por importe de 131.191,80 USD, la factura 040MX de 28/12/2009, por importe de 99.197,66 USD, la factura 041MX de 31/12/2009, por importe de 129.240,72 USD, la factura 042MX, de 31/12/2009, por importe de 244.128,70 USD, la factura 044MX, de 30/09/2010, por importe de 95.508,96 USD y un informe del financiero Juan de Deu donde explica las posibles incidencias de la falsificación de las facturas.

SEPTIMO.- En los documentos del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), que se acompaña con la mercancía para su exportación a terceros países, en este caso para Bolivia, la composición que se expresa en los mismos del Brandi Torres 10 y Torres 5 no se ajusta a la realidad en ninguno de los componentes y además no se conserva en barricas de roble el tiempo que según la normativa de la OIV acerca de los brandys debería estar, en el caso del Brandi Torres 10, tres años como mínimo y en el Torres 5, tiempo superior a un año, cuando no está en barricas de madera ni un solo día. 

Además no se hace con la uva que según la guía de marketing de productos Torres sería Macabeo, Xarel-lo y Parellada, cuando la uva que utilizan es airen que se produce en Ciudad Real, en tanques de acero a nivel industrial. Se acompaña certificado de análisis del INCAVI, la guía de marketing de los productos Torres que son ofrecidas a todos los distribuidores a nivel mundial y la guía de marketing obligatoria de uso para cada mercado. Estos brandys no se conservan en barrica de madera. 

OCTAVO.- El laboratorio Excell Ibérica, S.L. de Logroño ha hecho un análisis del brandy Torres 10 y del brandy Torres 5 en junio de 2013 en el que se observa claramente con el análisis químico de los mismos que la composición de estos brandys no tiene nada que ver con las características del certificado de análisis del INCAVI que se acompaña en la exportación de los productos, por lo que nos encontramos ante una estafa total del producto y en dicho informe se observa que con posterioridad a la denuncia que se hizo por la empresa que exporta dichos productos a terceros países al INCAVI que fue en abril de 2013 se ha cambiado el etiquetado del contenido de los brandys, aunque el contenido sigue siendo el mismo.

NOVENO.- Según el cálculo planimetrico la extensión lineal de las barricas que serían necesarias para la producción de un solo año necesitaría el espacio de 84 campos de futbol como el CAMP NOU en el Penedés, lo que es totalmente imposible.

Se acompaña la elaboración de brandys que Torres publica en sus revistas.

El vino Viña Sol que es el nº 1 en ventas en Reino Unido y que se publicita como 100% parellada y que según la denominación de origen debería tener por lo menos el 85% para autorizar y poner en la etiqueta 100% parellada no hay uvas suficientes en toda la denominación de origen de Cataluña para producir la cantidad de vino Viña Sol que se produce, y realmente se hace con uva de Castilla La Mancha, que no es parellada en modo alguno.

El vino Mas La Plana que según la guía de marketing es el vino más premiado de la historia de Bodegas Torres y considerado un vino de finca con puntuaciones por encima de los 90 puntos por Robert Parker (la nariz más famosa del Mundo) que se hace solamente con Cabernet Sauvignon propio del feudo Mas La Plana, la extensión territorial del feudo no abarca en kilos de uva para la producción tan grande que tiene de vino.

Recientemente se ha cambiado el etiquetado de las botellas de Torres 5, Torres 10 y Viña Sol, en el que se ponía anteriormente 100% parellada ahora se pone variedades mediterráneas. 

El director del INCAVI Jordi Bort avisó a Torres la misma semana de abril que se puso la denuncia del contenido de la misma, que como ente de la Generalitat no puede avisar a nadie hasta que la denuncia sea admitida, y en esa misma semana Bodegas Torres, S.A. cambia el etiquetado de las botellas, según se acredita con el mail que se acompaña.

DECIMO.- Que se están vulnerando entre otras las siguientes NORMAS ADMINISTRATIVAS, LEYES TRIBUTARIAS Y DIRECTIVAS EUROPEAS POR PARTE DE MIGUEL TORRES, S.A. y por los denunciados.

. Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

. Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

. Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995 de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.

. Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

. Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias.

. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

. Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

. Demás normas concordantes y de aplicación: ‘Iura novit curia’.

Por lo que,

SUPLICO AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se tenga por presentada DENUNCIA contra las personas que se expresan en el presente escrito y contra cuantas más personas se deriven responsabilidades por las infracciones administrativas y tributarias que se citan en el cuerpo de este escrito y contra cuantas más infracciones se hayan podido cometer por los denunciados. Es Justicia.

OTROSI DIGO: Que solicitamos previo los trámites que procedan en Derecho se pongan en marcha los mecanismos tendentes a evitar el cobro de subvenciones fraudulentas por parte de Bodegas Torres y de los denunciados de la Unión Europea y que se inste a la devolución de las cantidades de las que presuntamente se han apropiado indebidamente MIGUEL TORRES, S.A.

SUPLICO AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO que tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos pertinentes, y se acuerde de conformidad con lo interesado y se adopten cuantas medidas sean necesarias para el buen fin de la investigación de los hechos.

Es Justicia que pido en Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil catorce.

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS

MIGUEL BERNAD REMÓN